内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知和议案等书面材料于2023年11月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》

刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员及委员职务，陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事候选人简历附后。

董事候选人尚需通过股东大会选举。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于调整公司总经理的议案》

陈云鹏先生不再担任公司总经理职务，公司董事会聘任梁志刚先生为公司总经理。

总经理人选简历附后。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于调整公司其他高级管理人员的议案》

1.副总经理调整情况

因工作调整原因，吴明宏先生、季文东先生不再担任公司副总经理职务。公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理，董事会聘任倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理。

2.董事会秘书调整情况

因工作调整原因，白宝生先生不再担任公司董事会秘书，董事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书。待郭文亮先生取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

3.聘任财务总监情况

公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监，董事会聘任刘宓女士为公司财务总监。

公司副总经理、董事会秘书、财务总监人选简历附后。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年11月10日